加密币之王欺诈洗钱罪成立 可能将面临高110年牢狱之灾

经过为期一个月的庭审，纽约曼哈顿联邦法院于当地时间11月2日判决加密货币交易所FTX创始人山姆·班克曼(Sam Bankman Fried)犯有欺诈等多项罪名。这位31岁的前亿万富翁将面临最高达110年的监禁。

七项罪名全部成立，最高可判110年

此次备受全球瞩目的庭审从10月3日开始，最终于美国时间11月2日宣判。

出席庭审作证的包括班克曼的前女友，同时也是Alameda公司的前负责人卡罗琳·埃里森。而辩方的大部分案件都是建立在班克曼本人的证词之上的。他告诉法庭，他没有欺诈或窃取客户的钱，只是犯了一些商业错误。

最终，纽约曼哈顿联邦法院的12名陪审团成员判定班克曼七项罪名全部成立，包括两项网络欺诈罪、两项网络欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪，每项罪名最高可判处20年监禁。此外，他还被判犯有串谋实施商品欺诈和串谋实施证券欺诈罪，每项罪名最高可判处五年监禁。其最高刑期可高达110年。法官将在2024年3月28日宣布班克曼的量刑细节。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在判决后的简报中表示，“山姆·班克曼犯下了美国历史上最大的金融欺诈行为之一，规模高达数十亿美元。该行为旨在使他成为加密货币之王。尽管加密货币行业可能是新的，像山姆·班克曼这样的参与者可能是新的，但这种犯罪与时间一样古老。这个案子一直都是关于撒谎、欺骗、偷窃的，我们对此没有耐心。”

司法部长梅里克·加兰(Merrick B. Garland)也在判决后表示，“山姆·班克曼认为他凌驾于法律之上。这次判决证明他错了。这起案件应该向任何试图将罪行隐藏在他们声称没有其他人足够聪明能够理解的闪亮新事物背后的人发出一个明确的信息：司法部将追究你的责任。我感谢美国纽约南区检察官办公室和联邦调查局在将山姆·班克曼先生绳之以法方面所做的出色工作。”

FTX和班克曼的传奇故事

FTX是一家数字资产衍生品交易所，由山姆·班克曼于2019年5月成立。用户可以在其中交易比特币、以太坊和其他加密货币，以及相关的衍生品。在全球主要国家加强加密货币交易监管后，以比特币为代表的加密货币在2021年年底开始进行调整。以比特币为例，其曾在2021年11月达到68580美元的历史高点，随后一路下跌。在案发前，比特币价格跌至17000美元附近。

同样，为加密货币提供交易场所的数字货币交易所同样逐渐陷入困境。

根据媒体报道，FTX的兄弟公司Alameda陷入破产危境，其资产负债表中的大部分资产，属于FTX自行发行的FTT代币。这一消息，瞬时引发市场恐慌，FTT遭大面积抛售，致使FTX陷入流动性危机。

2022年11月9日，全球最大加密货币交易所币安原计划收购FTX。但仅尽调1日之后，币安创始人赵鹏就公开表示，“FTX的问题超出了我们的控制和帮助能力。”至此，四面楚歌的FTX开始崩盘。

2022年11月12日，班克曼在社交媒体上宣布，包括交易所FTX.com、关联交易公司Alameda Research等130多个关联公司(合称FTX集团)已经自愿按照美国破产法第11章申请破产，以便“从全球利益相关方的利益出发，有序地评估和变现资产”。按照美国法律，申请此类破产的公司可以在制定债务偿还方案时继续维持经营。该交易所已经暂停了加密货币提取业务。

班克曼同时宣布辞去了FTX首席执行官的职务。在美国媒体获得的破产文件中，FTX表示它拥有超过10万名债权人，公司目前资产在100亿至500亿美元之间，负债在100亿至500亿美元之间。

此前，班克曼将FTX的总部从香港迁至巴哈马首都拿骚，并从那以后一直留在巴哈马。2022年12月，位于中美洲加勒比的国家巴哈马宣布已经逮捕班克曼，并将其引渡回美国。