印度出手封锁币安、火币等全球加密交易所网址

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印度金融情报部门针对9家外国虚拟数字资产服务提供商,指控其非法经营和违反反洗钱规定,包括全球知名加密交易所币安、库币、火币、交易平台、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。为确保这些公司无法继续在该国运营,印度电子和信息技术部已接到通知,需封锁这些公司的网址

印度出手封锁币安、火币等全球加密交易所网址

“迄今为止,已有31家VDA SP在金融情报部门注册。然而,一些海外实体虽然满足了印度用户的大部分需求,但并未注册并纳入反洗钱(AML)和打击恐怖主义资金(CFT)框架之内,”文件中写道。

在印度运营的数字资产提供商,无论是在印度境内还是境外,都必须遵守特定的监管要求,例如向金融情报部门注册为“报告实体”。一旦注册,他们必须遵守《2002年防止洗钱法案》(PMLA)中规定的规定。该法案规定了一套旨在防止洗钱活动的义务,包括客户上线的了解客户(KYC)准则。

根据Chainalysis的2022年全球加密货币采用指数,印度是全球排名第一的加密货币采用国,成为全球仅次于美国的第二大市场。

日益增长的加密货币采用率促使印度监管机构采取行动。该国正在根据国际货币基金组织和金融稳定委员会的联合建议制定加密货币监管框架。

该框架计划于2024年发布,可能会包括针对加密公司的先进的了解客户(KYC)规则,并要求发布实时储备证明审计。此外,它还预计将提出一个统一的税收政策,并将加密货币交易所置于印度储备银行授权经销商(类似于银行)的同等地位。

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