调查 | 第 3 页

调查：暗网销售KYC钱包真相

此前，CertiK 对 KYC 黑市、演员雇佣以及 KYC 买卖曾做过一些调研。包括 Telegram 和 Discord 的各类平台上都...

行业资讯

1年前 (2023)

被扣押的财产包括无聊的猿游艇俱乐部和涂鸦 NFT、85.6 以太币和华丽的爱彼手表，最终帮助 ZachXBT 识别了涉嫌诈骗者。联邦调查局 (FBI) 查获了两个价值超过...

行业资讯

1年前 (2023)

据报道，许多 Gemini Earn 用户声称他们账户中的资产受到联邦存款保险公司的保护。据报道，纽约州金融服务部正在调查加密货币交易所 Gemini，原因是该公司...

防诈反诈

1年前 (2023)

在 FTX 在美国申请破产且前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕后，慈善委员会于 12 月 19 日开始调查。负责监管英格兰和威尔士注册慈善机构的委员会宣布已...

防诈反诈

1年前 (2023)

据消息人士透露，监管机构一直在调查注册投资顾问如何为客户提供加密托管美国证券交易委员会(SEC)一直在调查传统的华尔街投资顾问，这些顾问可能会在没有适...

行业资讯

1年前 (2023)

债务人表示，在 FTX 申请第 11 章破产后，他们已经确定了 17 亿美元的现金、35 亿美元的加密资产和 3 亿美元的证券。 FTX 背后的债务人已经确定了 55 亿美元...

行业资讯

1年前 (2023)

据报道，作为调查的一部分，金融监管机构无意中在与区块链公司Green的通信中加入了650个姓名和电子邮件地址。据报道，美国证券交易委员会(SEC)泄露了许多与...

行业资讯

1年前 (2023)

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行...

防诈反诈

1年前 (2023)

加密货币交易所是泰国当地货币当局调查的主题，该调查可能违反数字资产服务提供商的当地规则。加密货币交易所Zipmex是泰国证券交易委员会(SEC)违反当地规则...

防诈反诈

1年前 (2023)

据当地报道，韩国国家税务局对Bithumb展开调查。据当地报道，总部位于韩国的加密货币交易所Bithumb正在接受该国国家税务局(NTS)的“特殊税务调查”。据报道...

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1年前 (2023)