欺诈 | 第 2 页

红杉资本、软银等公司因教唆FTX欺诈而面临诉讼

包括淡马锡、红杉资本、Sino Global 和软银在内的 18 家领先风险投资公司因与美国加州北区地方法院提起的集体诉讼而被列为被告。现已破产的加密货币交易所 F...

行业资讯

9个月前

为充分发挥金融行业数据要素的经济与社会价值，贯彻落实《金融科技发展规划（2022-2025年）》（以下简称《发展规划》）关于有序推进金融数据规范共享的要求，...

防诈反诈

10个月前

最新消息，据 DL News 报道，ParaFi Capital、Framework Ventures 和 1kx 三家 VC 起诉 Curve 创始人 Michael Egorov 涉嫌参与欺诈活动和处理商业机密，对其...

行业资讯

11个月前

该文件是过去两个月针对 Silvergate 的一系列诉讼中最新提出的集体诉讼，涉及其与 Sam Bankman-Fried 和已倒闭的加密货币交易所 FTX 的联系。 Silvergate Ba...

防诈反诈

1年前 (2023)

法院指定的审查员发现这家破产的加密货币贷方自成立以来有许多有意和无意的缺陷。法院指定的审查员 Shoba Pillay 于 1 月 31 日提交了她关于破产加密货币 C...

防诈反诈

1年前 (2023)

数百万美元将分配给选定的受害者，但还有数千人受到24亿美元欺诈计划的影响。 BitConnect投资计划的一群加密欺诈受害者将在法院命令他们获得1700万美元的赔...

防诈反诈

1年前 (2023)

调查是由Culper Research的一份报告引发的，该报告声称Core Scientific“疯狂超卖”了其采矿和托管业务。一家总部位于纽约的律师事务所表示，它已经开始调查...

防诈反诈

1年前 (2023)

2022年之后，我们需要做更多的事情来向持怀疑态度的用户保证，他们可以投资加密货币，而不必担心他们的资金会丢失。毫不夸张地说，我们的行业正面临艰难时...

防诈反诈

1年前 (2023)

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 6 月份，当时它对 26 个可疑的加密平台发出警报。加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内对加密经纪人和怀疑欺诈...

防诈反诈

1年前 (2023)

芒果市场(Mango Markets)的利用者此前称他对加密货币交易所的攻击是“合法的公开市场行为”。去中心化交易所芒果市场 1.1 亿美元的漏洞利用背后的加密交易员...

防诈反诈

1年前 (2023)