吉林省白山市破获一起以虚拟货币为幌子的电信诈骗案件，扣押现金5000万元

“各组立即行动！”9月13日晚19时，随着一声令下，白山市公安局新建分局“807”专案成功告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。

宋某是投资理财的老手，多年间不仅积累了丰富的投资经验，手中的虚拟货币也与最初相比翻了十几倍， 8月6日宋某通过聊天软件与一个叫做“小薇”的好友聊天，对方向其推送一个名为“bitwell”的APP链接，并称该APP可以进行网络虚拟货币交易，利润巨大，宋某没多想便下载了该APP，后通过APP充值价值7000元人民币的泰达币，并在APP内操作购买虚拟货币，第二天发现该虚拟货币已爆仓，该账户内的泰达币一个都没有了。宋某此时才察觉被骗，随即前往白山市公安局新建分局报警。

分局接到报案后，马上立案侦查，经研判分析这是一个有组织的电信诈骗团伙，分局党委高度重视，抽调各部门精干警力成立“807”专案组开展侦查。

不同于以往的诈骗案件，这起案件是以虚拟货币为幌子，宋某的遭遇全过程都是使用虚拟货币来进行结算，那么虚拟货币如何充值兑换的?如何交易的?又是如何结算的?一个个问题摆在了民警面前，这无疑给案件侦破增加了难度。

面对困难，民警并没有退缩，自学相关金融术语和曲线分析，终于查明这个平台背后是一个包装着正规公司的外壳，实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，该平台并未与国际大盘发生交易，玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的，如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛，不会轻易让玩家拿到钱，即使提取成功，平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。

在市公安局相关部门的支持下，专案组确定窝点位于上海，同时，该团伙组织架构十分完善，不仅有总经理、副总、总监，还设有技术、商务、公关、人力、财务等部门，人员繁杂。

于是，专案组民警立即南下，但当刚准备开始工作时，专案组遇见一个新的难题：不知何原因嫌疑人突然将窝点从上海转移至厦门，并且由于疫情原因，团伙多人都居家办公，分散在全国各地，这使得侦破案件难度再次加大。

经过近20天的缜密侦查，专案组抽丝剥茧，辗转厦门、上海两地，终于查清犯罪窝点位置和人员分布，分局立即将情况汇报市局主管领导，得到抓捕指示后，马上组织警力前往全国各地准备抓捕。

9月13日晚17时，五个抓捕行动小组同时收网，成功打掉此电信诈骗团伙，扣押电脑27台，手机36部，银行卡57张。历经2天1夜，于9月17日将犯罪嫌疑人平安押解回白山市，抓捕行动取得圆满成功。

警方提示：天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想，这时要做的就是保存好证据、立即报警。

来源：吉林日报社