策划了一项计划,从全球数以万计的投资者那里获取现金,其虚假承诺是他们正在获得一项出售区块链技术的有利可图的交易。
钱德兰自去年以来因同一案件被联邦欺诈指控而被关押,他拥有多家公司,并通过声称分享有关该技术未决交易信息的中间人骗取投资者超过 4500 万美元,众所周知联邦监管机构周三表示,投资者将其称为“CoinDeal”。
SEC 还指控 Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott 与 Chandran 合作违反美国证券法。
SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 表示:“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术,并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。”
从马耳他搬到那里;两者之间似乎没有联系。
AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 公司也与钱德兰欺诈案有关,据说是投资者现金和加密支付的接收方。
几个月来,投资者一直在包括 Reddit 在内的在线论坛上哀叹,他们投入资金的交易显然是一个骗局,通常与“Mike G”相关——Glaspie 在招募投资者时常用的另一个名字。
SEC 正在寻求追回剩余资金,并打算对涉案人员处以罚款。
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