英山警方破获一起特大网络杀猪诈骗案,涉及资金流2亿多元。

英山警方破获一起特大网络杀猪诈骗案,涉及资金流2亿多元。
在12月30日,英山县公安局宣布,2020年12.30特大杀猪电信网络诈骗案告破。该案涉案资金超过2亿元。警方用了近一年时间,在山东、广西、福建、宁夏、云南五省八市,抓获犯罪嫌疑人23名,其中两人已被依法判刑。
发大财,陷入诈骗漩涡而不自知。

On年12月28日,黄冈市英山县公安局接到辖区居民姜浩报案,称其妻子程艳近日沉迷于一款名为“沪PK10”的彩票游戏,每天玩手机,没有时间做家务和照顾孩子,而且变得非常浮躁,容易发脾气。经过询问,得知自己在网络赌博中输了钱,于是原本幸福的一家人不时发生不愉快的争吵。
通过调查走访,民警了解到,程艳只是一个普通的陪读妈妈,家庭条件一般。送孩子上学后,她通常无事可做。9月的一天,我接孩子放学,和同学的妈妈郑菲菲聊天,互相加了微信,成为微信好友。久而久之,就成了无话不谈的好朋友。
郑菲菲告诉她,她在帝豪平台下载了一款上海PK10彩票赌博游戏,每天下注就能轻松快速的赚到钱。
发财不是梦。特别适合全职妈妈,动动手指就能挣钱。
程燕一开始很犹豫,但最后还是经不住金钱的诱惑。她立刻投入到躺着发财的梦想中。她把买米买菜攒下的钱都拿出来了,把积攒的零花钱也全部放了进去。每次返还一些微薄的利润,她都很激动,躺着赚钱的心也越来越大。
但是,没有掉馅饼这回事。正当程艳沉浸在这场无所事事的赌博中时,现实给了她一个打击。2020年12月28日,程艳不仅失去了前期的所有收益,还再次输掉了5万多元。五万多块钱,对于一个普通家庭,一个没有任何收入的普通宝妈来说,就像当头一棒。

Crazy线下,赚钱导师本来就是中餐。

On年12月28日晚上,程艳不是唯一输钱的人。就连当初拉她加入平台的赚钱导师郑菲菲也亏了。与此同时,郑飞飞的20多名员工下线,不停地用数字下注,却无法盈利。他们一夜之间失去了所有早期的利润,损失惨重。
郑菲菲,36岁,家住英山。和程艳一样,她也是一位普通的宝妈。2020年8月,她无意间在朋友圈看到一个兼职赚钱的广告。她马上下载了一个叫微聊的软件,进入微聊里的聊天群,和技巧队取得了联系,技巧队的指导老师张刚是化名。
指导郑菲菲在帝豪平台注册账号,充值。通过纯熟的软件用数字自动投注可以盈利,其中20%要交给导师。

At年10月底,巧手团队教官告诉郑飞飞,他可以不断发展自己的下线成为赚钱的教官,由他当团长,下线60%的利润归团长所有。经不起利益的诱惑,郑菲菲失去理智,迅速成立了嫫母军团,邀请身边的20多个朋友和熟人加入军团。
在2020年12月28日之前,郑菲菲通过巧手软件自动用号码下注,将本金保持在3000-5000元,每天收益200-300元,并且可以提现,帮助她实现了躺着赚钱的梦想。她只需要一部手机,这种模式手指就能挣钱。
这么好的东西,动动手指就能赚钱?2020年12月28日晚,真相大白。赚钱的家教郑菲菲也在一夜之间把几个月赚的钱全部输光,损失了17万多元。辛辛苦苦下线的赚钱导师不过是骗子设计的一道菜。
黄一蒙,你们没商量杀猪的事。
坚持了半年,宝妈郑菲菲一开始没有额外收入。看到平台上每月的增长数字,她尝到了躺着挣钱的甜头。她不断下注,金额不断扩大,野心越来越大,疯狂了。
下线,壮大团队,通过下线拿提成。
宁陕警方破获一起特大网络杀猪诈骗案,涉及资金流2亿多元。
专案组全体民警召开案件评审会。通讯员供图

On年12月28日,郑菲菲的团队接到导师通知,说要用长号多盈利,要求大家时刻保持账户里本金的数额。出于之前的信任,郑飞飞等人不断往账户上追加资金,少收几万,多收几十万。然而令人惊讶的是,直到晚上我才中奖。
前段时间,被赚钱冲昏头脑的郑菲菲根本不认为自己被骗了,还一如既往的相信平台。在众多下线的询问下,她不得不将问题反馈给上面那位技术娴熟的导师。当晚,巧手导师声称后续机出现故障,要求其放弃后续号。郑菲菲确信,由此造成的损失会得到补偿。

On年12月29日,巧手导师不仅没有提出任何补偿方案,也没有凭空消失的消息。参与者意识到自己可能被骗了,于是跑到公安局报警。在公安局民警的确认下,我才知道自己目前进入了常见的杀猪菜,一路上的惊喜和失望都是骗子的手段,养猪的,当猪菜的。
天网恢恢,疏而不漏,很多错误总是害人害己。

接警当天,英山县公安局领导
班子成员立即讨论决议,组织刑侦、网安、禁毒、法制、派出所等部门负责人召开案件评审会,决定由网安大队牵头,抽调精干警力成立12月30日网络诈骗专案组。
警方专案组连日来对线索进行梳理,以雷霆之火2021专项行动为抓手,突出线索核查、破案和全链条打击,对所有受害者进行记录,统计损失金额。与此同时,办案民警兵分三路,往返五省八市,进行不间断的调查走访。直到3月,案件有了一些进展。

On年3月5日,专案组民警前往广西贵港,抓获5名持双卡犯罪嫌疑人。同日,专案组民警在江西找到关键证人彭,成功研判山东枣庄、宁夏银川两个国内洗钱团伙;为涉案APP提供数字签名的郑刚在福建泉州落网。

截至2021年10月19日,已抓获犯罪嫌疑人23名,其中主要涉嫌罪名为帮助信息网络案、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中,山东枣庄邵某利用微信扫码洗钱团伙被查获,涉案金额2000余万元,查获非法获利56万余元;查获广西贵港牟伟开卡贩、跑分团伙,查封冻结银行账户40余个,涉案流水2亿元;福建泉州郑某被查获为涉案APP提供数字签名信团伙,查获作案电脑、手机20余台,查获非法获利20余万元。
关闭了一批非法提供数字签名的网站。

在案件初期,依托电信诈骗侦查平台,对英山受害人收到资金前10名的银行卡进行逐级分析侦查。案发之初,冻结涉案资金7000多万元,其中基金债券1亿多元。警方专案组对冻结的银行卡逐一进行核查,对与本案联系较弱的银行卡进行解冻。截至2021年10月19日,已从一、二级银行卡及抓获的犯罪嫌疑人银行卡资金中冻结共计442万余元。

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版权声明:领域OK 发表于 2022年6月9日 am12:05。
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