跨境加密诈骗者被列入欧盟机构的打击名单

自 2022 年 6 月以来，欧盟两个执法合作机构欧洲刑警组织和欧洲司法机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚的当局一起调查在线投资欺诈。

到 2022 年底，诈骗者将注意力转移到欺骗那些拼命试图弥补长达一年的损失的加密投资者上。自 2022 年 7 月以来，由欧洲政府机构领导的一项国际执法行动与加密企业家和企业一起遏制跨境加密诈骗，发现了通过呼叫中心运营的犯罪网络。

自 2022 年 6 月以来，欧盟两个执法合作机构欧洲刑警组织和欧洲司法机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚的当局一起调查在线投资欺诈。调查发现一个犯罪网络蒙受了超过210万美元的损失，主要是德国投资者。

在保加利亚、塞尔维亚和塞浦路斯出售假加密货币的呼叫中心被取缔。

犯罪组织引诱受害者在虚假的加密投资网站上投资超过200万欧元。— 欧洲刑警组织 (@Europol) 2023 年 1 月 12 日

据欧洲刑警组织称，诈骗者引诱来自德国、瑞士、澳大利亚和加拿大等国的受害者投资虚假的加密投资计划和网站。这一发现最终导致成立了一个旨在进行跨境调查的业务工作队。

诈骗者在东欧的四个呼叫中心开展业务，通过提供小额投资的丰厚利润来吸引潜在的受害者，这促使他们进行更大的投资。考虑到未报告的案件数量，欧洲刑警组织怀疑总损失可能达到数亿欧元。

在调查中，261人——保加利亚2人、塞浦路斯2人、德国3人、塞尔维亚214人——受到讯问，欧盟22个地点被搜查，30人被捕。硬件钱包、现金、车辆、电子设备和文件也被没收。

虽然诈骗者继续冒充政府当局和企业，但加密社区保持着积极主动的方法，通过主动警告公告、黑客预防修复和教育公众来削弱诈骗者。

漏洞赏金和安全服务平台 Immunefi 的一份报告显示，加密行业在 2022 年总共损失了 39 亿美元。

其中，总损失的95.6%归因于黑客攻击，而欺诈，诈骗和地毯拉扯占其余的4.4%。BNB链和以太坊是最有针对性的区块链。

Immunefi首席执行官米切尔·阿马多尔(Mitchell Amador)建议“主动识别和解决漏洞”，以保护社区并重建投资者之间的信任。