Nexo就VASP牌照起诉开曼群岛金融监管机构

防诈反诈1年前 (2023)更新领域OK

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这家加密银行声称，开曼群岛金融管理局在拒绝注册的决定中对监管机构的执法行动给予了“过多的重视”。

就在保加利亚当局突袭Nexo的办公室并起诉四名与洗钱有关的指控的同一周，这家加密银行在开曼群岛提起诉讼。

在1月12日的一份文件中，Nexo对开曼群岛金融管理局(CIMA)提起诉讼，称其拒绝在该岛国注册为虚拟资产服务提供商(VASP)。加密贷方要求法院推翻金融监管机构的决定，因为它“适合”向开曼群岛居民提供加密服务。

Nexo就VASP牌照起诉开曼群岛金融监管机构

根据法庭文件，Nexo于2021年1月向CIMA提出申请，应监管机构的要求提供了更多信息。然而，货币当局去年10月要求澄清该申请，理由是Nexo没有披露的“新闻媒体指出的某些法律和监管事项”。它于12月驳回了该申请。

“管理局违反了其宪法和法定义务，即为其拒绝决定提供可理解、令人满意和足够详细的理由，”Nexo 声称。

Nexo声称，CIMA对监管机构对加密贷方采取执法行动给予了“过多的重视”，并引用了英国法院的事件。美国的州级监管机构也在 2022 年对 Nexo 提出了停止令，但 Nexo 在诉讼中表示，这并不意味着它的行为不当：

“[Nexo] 一直努力与美国所有州和联邦监管调查合作，并一直积极主动地与各自的监管机构保持对话 […]在美国，适用于数字资产的法律和法规存在一些监管模糊性，因此监管执法本身并不意味着任何不当行为。

这家贷款公司去年12月宣布，计划“在未来几个月内”逐步停止在美国的业务，理由是监管不明确。

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