防诈反诈

内华达州一家法院发布了一项临时限制令，禁止 Polymarket 背后的实体 Blockratize 在该州提供基于事件的合约，为期两周。法院认为，该平台的活动可能违反了内华达州博彩法，并且不受联邦衍...

随着区块链技术的快速发展，越来越多的人开始关注和投资区块链项目。然而，随之而来的是不断增加的投资诈骗案件。为了保护自己的财产安全，以下是一些预防区块链投资诈骗的建议： 1. 了解项目 在投资任何区块链...

2025 年可谓是稳定币元年。5 月 21 日，香港相继完成了《稳定币条例草案》（的二读与三读程序，获立法会正式通过，后于 2025 年 5 月 29 日发布《稳定币条例》（以下简称“条例”），并宣布...

火币（HTX）相关链接 火币（huobi）实时更新网址：https://www.lingyuok.com/url/292.html 火币APP安卓版下载 注册教程：如何注册火币交易所账户？ 火必官网...

近期有不法分子骗取钱包助记词，或引导用户在恶意站点授权钱包，造成用户资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化，被盗钱包内的资产往往难以追回，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 1、不要向任何人泄露私钥、助...

Stream Finance的崩盘并非孤立事件。从10月29日首次出现异常信号，到11月3日危机最终平息，这场持续96小时的风险处置暴露了当前DeFi生态的结构性脆弱。更值得关注的是，这次事件中不同参...

“这是传销，你们知道吗？！”近期，一则长沙警方突袭某资金盘传销现场的视频，引发了大量关注。 而在一个多月的时间里，还相继传出两条消息：2019年大火的资金盘贝尔链和波场超级钱包，其背后的操盘手都已被移...

检察官说，Sam Bankman-Fried 试图联系 FTX 现任首席执行官 John Ray 和 FTX 美国总法律顾问 Ryne Miller。 针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankma...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

由于疑似交易所的真正所有者被捕，网络正在逼近 Bithumb 的高管。 韩国最大的加密货币交易所 Bithumb 的疑似真正所有者已因挪用公款罪被捕。 据当地媒体报道，康钟铉于 2 月 2 日因贪污指...

一位美国女继承人对多家全球大型银行提起巨额诉讼，指控这些银行在长达数十年的家族财富挪用事件中扮演了核心角色。 Tanya Dick-Stock 和她的丈夫 Darrin Stock 指控巴克莱银行、汇...

日前“北京刑侦”公众号发文提醒苹果用户，近期，北京涉及iMessage平台的贷款及信用卡代办类诈骗警情高发。 截至4月3日，北京市共接报相关警情12件，涉案金额达26.91万元。 据介绍，骗子利用苹果...

在虚拟货币的世界里，什么样的荒诞故事都能发生。近期随着二舅视频刷屏网络，有币圈人士竟然趁机发行了名为second uncle coin（二舅币）的数字货币，宣称会将筹款捐赠于“二舅”。在部分投机者入局...

原文标题：Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire原文来源：Wired原文编译：Luffy...

2025 年 1 月 22 日，中国人民银行、商务部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局五部门联合发布《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区（港）试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》（以下简称...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

原创 | （@OdailyChina） 作者 | Asher（@Asher_ 0210） 上周六下午，一场突如其来的黑客攻击让 Flow 网络陷入混乱。这条由 Dapper Labs 团队打造的 ...

去年下半年开始，一些打着艺术品拍卖的骗局是层出不穷，还美其名曰：是为了弘扬中国传统文化，为复兴中华艺术贡献一份力量？还真是人不要脸，天下无敌啊！也是，脸才值几个钱？经我了解，这种所谓的艺术品拍卖骗局其...

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 6 月份，当时它对 26 个可疑的加密平台发出警报。 加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内对加密经纪人和怀疑欺诈的网站发出了17次单独的警告。 该名...

波纹公司首席技术官（荣誉退休）大卫·施瓦茨近日对跟单交易的潜在风险发出警告，揭示了这一看似诱人的投资方式背后隐藏的陷阱。 这一警示是对 Coin Metrics 联合创始人 Nic Carter 在 ...

什么是区块链 区块链是一种新型的计算机技术应用模式。通俗地说，区块链就是一个分布式的数字账本，能够记载所有的交易记录。每一个区块就像一个硬盘，把信息全部保存下来，再通过密码学技术进行加密，保证被保存的...

区块链与比特币：技术革新还是金融套路？ 在数字化时代的浪潮中，区块链和比特币如同两颗耀眼的星辰，引起了全球范围内的广泛关注。区块链，作为一种分布式账本技术，其最大的特点在于去中心化、不可篡改和透明性...

最新 消息，据 Vijesti 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在黑山因伪造护照被判有罪，被判 4 个月监禁，曾任该平台首席财务官 Han Chang-joon 也因同...

随着NFT的不断发展，现在国内已经形成了一种万物皆可数字藏品的趋势，国内的数字藏品平台的数量一直在持续的攀升，到现在已经有数百家的数藏平台出现了，其中比较热门的就是蚂蚁、腾讯、京东等大厂的数藏平台。平...

该公司声称，自10月以来，BlockFi管理团队的任何成员都没有从该平台中提取任何加密货币。 加密借贷公司BlockFi宣布将披露其资产和负债的信息，以及在11月申请破产之前收到的付款。 在1月9日的...

德尔福实验室的总法律顾问表示，SEC 在对 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 的诉讼中“比以往更加彻底”。 一位律师表示，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Terrafo...

美国 SEC 指控假冒加密货币平台 NanoBit 和 CoinW6 诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次指控此类骗局。SEC 周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了...

Chiliz(CHZ)今天处于亏损状态，在过去 24 小时内下跌超过 4%。这一趋势广泛反映了全球加密货币市值，在 24 小时内下跌了 0.57%。然而，尽管价格下跌，截至发稿时 Chiliz 的交易...

FTX 和受影响的各方已要求法院发出传票，以迫使 Sam Bankman-Fried 最亲密的顾问为正在进行的调查提供文件和信息。 随着破产程序的继续，FTX 和受影响的各方已要求前任首席执行官 Sa...

Ripple 在与美国证券交易委员会 (SEC) 提起的诉讼中代表 Ripple 的律师表示，监管机构尚未满足请求上诉的要求。 在 9 月 1 日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，Ripple 的法...