防诈反诈 | 第 27 页

Bitzlato联合创始人从短暂的逮捕和讯问中获释

应国际刑警组织的要求，加密货币交易所 Bitzlato 的联合创始人在莫斯科被短暂拘留审问，之后被释放。俄罗斯当地媒体周一报道称，应国际刑警组织的要求，Bit...

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1年前 (2023)

公开上市的比特币 2023 年的第一次生产更新根据 Hashrate Index 的一项新分析，与上个月相比，矿业公司的哈希率稳步上升，BTC 产量激增。大多数公共矿工...

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1年前 (2023)

据知情人士透露，该通知与 Binance USD 相关，后者被 SEC 视为未注册证券。据报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已告知稳定币发行人 Paxos Trust Co.，它计划...

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1年前 (2023)

作为保释条件的一部分，Sam Bankman-Fried 也可能被禁止使用 FTX 和 Alameda 资金，法官计划在 2 月 7 日的听证会上讨论此事。主持针对前 FTX 首席执行官 S...

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1年前 (2023)

FTX 和受影响的各方已要求法院发出传票，以迫使 Sam Bankman-Fried 最亲密的顾问为正在进行的调查提供文件和信息。随着破产程序的继续，FTX 和受影响的各方...

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1年前 (2023)

当局从 Bitzlato 高管那里没收了价值约 1980 万美元的加密货币、法定货币和奢侈品，这些商品与正在进行的洗钱调查有关。据土耳其阿纳多卢通讯社 2 月 2 日...

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1年前 (2023)

这份长达 120 页的动议来自一位要求任命第 11 章受托人的债权人，理由是 Voyager 涉嫌欺诈和无能。 Voyager 债权人和金融律师希望看到第 11 章受托人在加密...

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1年前 (2023)

由于疑似交易所的真正所有者被捕，网络正在逼近 Bithumb 的高管。韩国最大的加密货币交易所 Bithumb 的疑似真正所有者已因挪用公款罪被捕。据当地媒体报...

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1年前 (2023)

据报道，负责 Avraham Eisenberg 刑事案件的联邦法官已将后续开庭日期定在 2 月 14 日。代表一名加密货币用户的律师据称是 1.16 亿美元的去中心化交易所 Ma...

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1年前 (2023)

Emergent Fidelity Technologies向特拉华州美国破产法院申请第11章，以寻求其案件与FTX案件之间的“联合管理形式”。总部位于安提瓜和巴布达的Sam Bankman-Fr...

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1年前 (2023)