防诈反诈

联邦法院没收逾830万美元加密货币，涉及比特币、瑞波币、门罗币等 美国联邦法院成功没收了与安杰洛·马蒂诺（Angelo Martino）诈骗计划相关的逾830万美元比特币、瑞波币（XRP）、门罗币（M...

英国加密货币诈骗团伙因盗窃近500万英镑被判刑 由安东尼·伊肯韦、哈姆扎·巴希尔和凯文·恩瓦马组织的一个重大加密货币诈骗团伙，被判处总计28年零9个月监禁。当局披露，该团伙在英国各地盗窃了近500万英...

卡巴斯基发现OkoBot恶意软件，通过虚假GitHub下载窃取加密货币钱包种子短语 网络安全公司卡巴斯基近期识别出OkoBot恶意软件框架，该框架专门针对加密货币用户，通过窃取钱包种子短语、浏览器凭证...

韩国非法加密货币兑换规模达22亿美元，99%被告被判有罪 一项针对52起涉及数字资产违反韩国《外汇交易法》的刑事案件分析显示，此类非法活动总规模约为3.1万亿韩元（约合22亿美元）。该数据由Digit...

领域OK报道： 美国联邦大陪审团起诉南达科他州加密货币投资者涉嫌2000万美元骗局 美国司法部周四宣布，联邦大陪审团已对一名南达科他州加密货币投资者提起指控，涉及电汇欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗窃...

领域OK报道： 三人冒充警察骗取加密货币，涉案金额达400万英镑 英国警方近日破获一起加密货币诈骗案，三名男子冒充警察，诱骗受害者交出数字资产，随后将赃款挥霍于劳力士手表、奢侈品购物和豪华度假。三人最...

企业如何避免加密货币诈骗？本文从流程、验证和工具三个维度，给出4个核心策略：使用持牌支付商、等待区块链确认、加强钱包安全、接受稳定币。虚假支付确认和发票替换是最常见的企业骗局，链上确认和稳定币接受能有...

关键要点 资金分配与滥用 美国联邦证券监管机构已对Mining Automatic及其创始人Zan Shaikh提起诉讼，指控其涉嫌实施一项价值2200万美元的加密货币诈骗活动。 在筹集到的资金中，实...

领域OK报道： 英国当局通过区块链分析追回逾400万英镑被盗加密货币，三名诈骗犯被判刑 英国当局将三名男子判入狱，此前调查人员通过区块链分析和财务记录追踪到超过400万英镑被盗加密货币。侦探发现，尽管...

布良斯克州能源公司发现非法比特币挖矿点俄罗斯布良斯克州的能源企业近日查处了一处非法比特币挖矿设施，该矿场未经计量即接入电网。这个地下矿场位于一栋废弃建筑内，据称已造成超过260万卢布的经济损失。此次事...

越南对加密货币交易违规行为设定正式罚款，推动市场转入持牌平台 越南已针对与加密货币交易相关的违规行为制定了正式的经济处罚措施，政府正推进计划，将大多数数字资产活动纳入持牌国内平台。投资者、服务提供商及...

韩国金融监督院针对Dunamu启动制裁程序 韩国金融监督院已对Upbit母公司Dunamu启动正式制裁程序，原因在于2025年11月发生的3600万美元黑客攻击事件。监管机构自事件发生以来一直在进行调...

韩国金融监督院依据新规调查40起加密货币市场操纵案件 韩国金融监督院（FSC）在过去两年中调查了超过40起与加密货币相关的不公平交易案件，包括市场操纵和欺诈性交易计划。 新监管框架瞄准加密领域不当行为...

假扮警察劫掠价值超400万英镑加密货币，三人被判刑 三名冒充警察、劫掠价值超过400万英镑加密货币的罪犯本周在伦敦被判刑，这标志着英国在加密货币监管方面采取了更为严厉的态度。这一判决公布前不久，金融行...

越南对加密货币违规行为正式引入处罚机制 随着越南着手推动更多数字资产交易转向持牌国内平台，该国已针对加密货币违规行为建立了正式的处罚体系。 核心要点 越南将对通过未获许可平台进行交易的国内投资者处以最...

韩国查获2.75亿美元非法加密货币与金融犯罪所得 韩国法务部今日宣布，已对金融、证券及虚拟资产犯罪中3814亿韩元（约合2.75亿美元）的非法所得采取保全措施，以进行没收。此次成果由首尔南部地方检察厅...