防诈反诈

Ripple 对 SEC 的部分胜利是积极的，但加密货币公司在没有监管框架的情况下仍然面临不确定性。 最近法院裁定 Ripple 的 XRP瑞波币 0.70 美元在数字资产交易所出售时，代币不被视为证...

USDT深度解析版！ 撰文：张勇海 “Web3世界充满了创新与机遇，但USDT的广泛使用也带来了前所未有的洗钱风险。湖南USDT洗钱案再次证明，无论技术如何演变，监管机构打击洗钱犯罪的决心和能力正在不...

国家互联网信息办公室 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 国家市场监督管理总局 令 第9号 《互联网信息服务算法推荐管理规定》已经2021年11月16日国家互联网信息办公室2021年第...

工业和信息化部 国家互联网信息办公室关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告 工信部联信管函〔2022〕269号 为进一步规范移动智能终端应用软件预置行为，保护用户权益，提升移动互联网应用服务...

近日，绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理，当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。 自2017年2月以来，一伙犯罪...

美国最大的银行之一再次因非法对待其客户而支付了数十亿美元的罚款。 在关于FTX戏剧的热度新闻中，Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)试图将公众的注意力转向另一起...

当今世界，区块链技术已经成为了一个非常热门的话题。许多人都希望通过投资区块链来获得高额的回报，但是其中也存在着许多骗局。 首先，许多区块链投资项目都是没有实际价值的。这些项目可能只是一个虚假的网站或者...

作者 | Asher, Odaily星球日报 今晨，本应结束一晚上忙碌“打狗”工作的各大Meme社区成员因为一则消息瞬间炸开了锅。链上交易终端 DEXX 遭遇攻击，多名用户证实其资金被转移。本次攻击范...

财联社1月20日讯（编辑 潇湘）在FTX爆雷事件发生后就一直风雨飘摇的加密货币贷款机构Genesis Global Capital，在虎年尾声终究未能成功“虎口脱险”。法院文件显示，该公司周四已在纽约...

根据 2 月 24 日提交给法院的文件 24， 德克萨斯州证券委员会和银行部反对 Binance.US 与破产的加密货币贷方 Voyager Digital 之间的拟议交易。 根据该文件，Binanc...

这位前任主席被指控在收购Bithumb期间发生7000万美元的欺诈指控。 韩国加密货币交易所Bithumb的前主席Lee Jung-hoon于1月3日被首尔中央地方法院刑事协议第34庭裁定无罪。 Ju...

我们观察到市面上出现利用虚假项目 Unigate Token (UGTT) 以私募预售名义进行邮件钓鱼，标题为“(Gate) Your Unigate Access Code is Here”。骗子会...

作者：Wenser，odaily 一直以来，加密货币行业都是一座黑暗森林，既需防范链上安全威胁，更要警惕现实世界的法律利剑。尤其对涉世未深的年轻群体而言，发币、OTC 交易、操纵流动性池等行为背后的刑...

作者：Danny Nelson、Sam Kessler亦有贡献, CoinDesk 编译：Felix, PANews 要点： 出于法律上的谨慎，许多加密项目将美国用户排除在代币空投之外。 美国加密用户...

NFT社群Proof研究总监NFTstatistics.eth(@punk9059)在推特质疑NFT交易市场Blur的积分排名制度，他认为Blur的出价赚积分制度并不公平。曾大力支持，后来又放弃Blu...

币安C2C卖USDT，冻结100%赔付

Truebit协议已确认其智能合约之一于1月7日发生严重安全事件。此次链上漏洞利用导致超过8500个ETH损失，按当前价格计算，价值约2600万至2650万美元。 Truebit 在 X 上发表声明称...

在虚拟货币的世界里，什么样的荒诞故事都能发生。近期随着二舅视频刷屏网络，有币圈人士竟然趁机发行了名为second uncle coin（二舅币）的数字货币，宣称会将筹款捐赠于“二舅”。在部分投机者入局...

应城一男子在网上投资虚拟货币被诈骗5万元，向派出所报警后，民警假意与骗子聊天说要追加投资，成功“骗回”全部钱款。 2022年7月19日上午，应城市民姜先生到城中派出所报警，称自己投资被骗。民警询问获悉...

跨链技术很早就出现了，在2013年就大量出技术在讨论比特币的跨链。主要有三大跨链技术，闪电网络、侧链和中继。 在以太坊出现之前，区块链很少谈及“合约”，当时只谈“币”，当时的跨链技术都是指的是“资产...

原文标题：《老牌 DeFi 沦陷：Balancer V2 合约漏洞，超 1.1 亿美元资产被盗》 原文作者：Wenser， 律动注：今日，DeFi 协议 Balancer 遭遇黑客攻击，目前盗取资金规...

2021年12月29日，黄埔区公安分局文冲派出所接到事主陈女士报警，称自己被QQ上认识的网友以投资虚拟币的方式诈骗人民币342万元。 经了解，陈女士通过一投资QQ群认识了一名网友。对方向陈女士推荐了某...

Ripple 在与美国证券交易委员会 (SEC) 提起的诉讼中代表 Ripple 的律师表示，监管机构尚未满足请求上诉的要求。 在 9 月 1 日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，Ripple 的法...

太原警方斩断新型电诈“洗钱”链条，抓获23名嫌疑人，涉案流水高达8400万 从福建南平专程来到山西太原，一伙特殊的“买烟者”不惜跨越大半个中国购置几万元香烟，只为“照顾”省城众多烟酒店的生意……这番谜...

互联网新闻信息服务新技术新应用 安全评估管理规定 第一条 为规范开展互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估工作，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全...

“提供虚拟货币挖矿、无需矿机即可炒币升值获利”“只涨不停，永不关网”，“项目结合了5G、AI、Big Data、VR等技术”，一诈骗团伙以华丽的外衣欺骗到8.4万余名会员，半年时间诈骗14亿万元，涉及...

区块链是骗局吗？为什么说区块链是骗局 区块链是一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，它可以实现去中心化、安全、透明、不可篡改的数据记录和交易。区块链技术本身并不...

新加坡国家投资基金淡马锡（Temasek）今日在官网发布声明称，淡马锡没有投资 Array， 与他们没有任何关系。 此前媒体报道，基于智能合约与 AI 的算法货币系统开发商 Array 以超 1 亿美...

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起...

近年来，以比特币为代表的虚拟货币，以暴利收益、投资便利等“宣传卖点”进入了社会公众的视线。因其具有匿名性、加密性、无国界性等特征，备受犯罪分子的青睐，从而产生一种新的洗钱途径，滋生了赌博、 非法集资...