积极制裁有助于保护生态系统

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
87 0 0

安德鲁·菲尔曼(Andrew Fierman)强调了制裁的细微差别,这取决于涉及谁,利害关系以及它们来自何处。

欧易
欧易(OKX)

全球三大交易所之一,注册领50U数币盲盒,币圈常用的交易平台!

币安
币安(Binance)

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,注册领100U。

随着许多国家、实体甚至个人面临国际制裁,加密行业寻求在越来越多的法规中找到自己的位置。

数字货币经常被提及为那些受到制裁的人转移它们的途径,例如最近的俄罗斯案例。在这种情况下,交易所和其他行业参与者需要了解他们在合规方面的立场。

哈佛大学的研究甚至表明,中央银行可以使用比特币$16,790以对抗制裁。

在以色列加密会议上与Cointelegraph的执行编辑Alex Cohen交谈时,Chainalysis制裁负责人Andrew Fierman表示,制裁是微妙的,取决于围绕这种情况的许多因素。

积极制裁有助于保护生态系统

“当你看到像伊朗和朝鲜这样的国家时,从美国的角度来看,加密货币实际上受到了全面的制裁。

他说,俄罗斯有点“不同”,因为有基于实体的制裁,比如被美国制裁的公司和个人。随着基于行业的制裁(能源、军事等),所有这些都在局势周围造成了模糊的细微差别。

“这是整个行业面临的重大挑战之一。不仅在加密货币领域,而且在传统金融领域也是如此。

然而,Fierman表示,有一些方法可以让主要行业参与者使生态系统免于重大麻烦。

“主动制裁以破坏生态系统的方式运作的实体和行为者是帮助阻止他们与生态系统互动的有效方法。

Fierman继续说,如果参与者在区块链上工作,就有很多机会阻止该行业的非法活动。

Fierman强调了最近一些来自外国资产控制办公室(OFAC)等政府实体的合规执法案例。其中之一涉及中心化交易所Kraken,该交易所被OFAC罚款数十万,以及Bitfinex,后者被处以更重的罚款。

“在这两种情况下,这些确实为太空中的实体提供了采取正确方法的途径。

据制裁负责人称,该行业的一大趋势是知识产权封锁和对知识产权活动的持续监控。这不仅说明了验证用户身份的“了解您的客户”程序的重要性,还解释了用户登录以搜索不一致的位置。

预测预测,到2025年,与加密相关的跨链洗钱将达到100亿美元。

© 版权声明

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...