随着币安调查的展开美国检察官传唤对冲基金

行业资讯1年前 (2023)更新领域OK

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美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。

据《华盛顿邮报》援引匿名消息人士称，西雅图华盛顿西区美国检察官办公室传唤投资公司提供过去几个月与币安的通信记录。

据法律专家称，所谓的传票并不意味着检察官正在对加密货币交易所或对冲基金提出指控，因为当局仍在评估证据以及与币安的可能和解。

币安没有立即回应Cointelegraph的评论请求。

随着币安调查的展开美国检察官传唤对冲基金

自 2018 年以来，币安一直在美国接受调查，当时检察官开始调查一些关于非法资金通过交易所流动的案件。涉嫌违规行为包括无照汇款、洗钱阴谋和刑事制裁违规行为。

《银行保密法》要求在美国开展“实质性”业务的加密货币交易所向财政部注册并遵守反洗钱法规。

币安首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)向《华盛顿邮报》承认，该公司在最初几年的监管合规方法很差，但在合规计划方面进行了大量投资。

为了遵守全球制裁，币安加入了认证制裁专家协会(ACSS)。1月6日，加密货币交易所宣布其制裁合规团队将在ACSS接受认证培训。

预计ACSS培训将教育币安的团队了解美国财政部外国资产控制办公室的指导方针，并告知他们潜在的违规风险。

币安最近加入了美国加密游说团体数字商会，此前因不受监管而受到批评。该组织倡导各种公共**，包括数字资产的税收平价，加密交易所的反洗钱/了解客户法规，提高安全代币的监管清晰度以及对中央银行数字货币的研究。

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