美国商品监管机构今年向举报人支付了1600万美元，用于奖励那些提供信息并帮助执法行动取得成功的举报人。其中大部分举报涉及加密货币领域的欺诈和其他非法行为。据商品期货交易委员会(CFTC)专员克里斯蒂•戈德史密斯•罗梅罗在10月31日的陈述书中所说，今年收到的举报小费大部分都涉及密码，她指出这是一个“仍普遍存在欺诈和其他非法行为的领域”。这一举措旨在鼓励更多的人参与到监管行动中来，提高市场透明度和公平性。
非常为这些办公室及其庞大的成果感到骄傲。作为一名前总检察长,我知道举报人有多重要
是的。CFTC无法充分保护客户和市场。点击阅读有关最高#提示,密码提示和环境欺诈提示。
-专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗(@Cftccgr) October 31, 2023
两名举报人仅因其提供的信息就获得1500万美元,这就导致CFTC在9月份成功地开展了执法工作–然而,监管机构并没有深入研究这些案件的性质。 陈述书 当时。
罗梅罗说,举报人对于减轻大宗商品欺诈至关重要,如果没有他们,CFTC将无法”充分保护”客户和市场:
“举报人帮助查明欺诈和其他非法行为,解释关键证据,并节省大量佣金资源和时间。我们越快能阻止欺诈,就越能保护客户免受伤害。”
罗梅罗承认CFTC客户教育和外联办公室的努力,该办公室教导人们发现、避免和报告密码货币欺诈。
罗梅罗说:”随着密码的崛起,越来越多的零售客户被CFTC管辖。
自2014年启动该项目以来,CFTC已经捐赠了近3.5亿美元。这导致了30多亿美元的强制制裁,在案件中被举报人举报。
CFTC创纪录 罚款34亿元 四月份一起与比特币有关的欺诈案 数字电视公司CEO亚当·托德 七月,他被命令支付1600万美元的罚款。
4月份,罗梅罗重申,管理与密码货币相关的风险 对维护市场完整性至关重要, 国家安全和金融稳定。
她主张整合更强有力的身份验证措施,认为这将最大限度地减少秘密货币市场中的非法融资。
随着熊市的深化,越来越多的保密公司将不得不解雇员工,以保持电力供应。
这就产生了一种新的风险:不满的前员工经常成为揭发者,特别是如果他们拥有能使他们获得SEC或CFTC奖金的宝贵情报。
杰克·切尔文斯基 December 29, 2018
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