据11月20日报道,知情人士透露,美国司法部正在与币安进行谈判,以解决对该公司的调查。根据协议,币安需要支付40亿美元的罚款,作为回报,该公司将被允许在遵守美国法律的同时继续运营。据称,该协议可能会在本月底宣布。
*美国寻求 Binance 支付 40 多亿美元以结束刑事案件
——db(@tier10k)2023年11月20日
作为协议的一部分,币安首席执行官赵(又名“CZ”)将面临刑事指控的可能性,这是对“涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁”的调查的一部分。报告称,CZ目前居住在阿拉伯联合酋长国,该国与美国没有引渡条约。这似乎暗示在美国提起的指控不太可能导致CZ被捕。
该报告称,币安正在寻求“暂缓起诉协议”。根据该协议的条款,司法部将提起刑事诉讼,但只要该公司遵守三个条件,就不会实际起诉该公司。
首先,币安需要支付40亿美元的罚款。其次,它需要发布一份详细的文件,承认其不符合法律的领域。第三,将建立一个监督程序,以确保币安在未来遵守法律法规,公司需要遵守这一程序。
Cointelegraph 联系币安对该报告发表评论,但在发布时没有收到回复。2022 年,CZ 起诉彭博社子公司,指控其发布虚假故事,声称他正在实施庞氏骗局。
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