欧科云链推出多功能链上反洗钱服务,助力数字资产行业合规与安全

行业资讯1个月前更新 领域OK
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欧科云链控股(01499.HK,下称“OKLink”)是全球领先的区块链技术公司,9月11日,它正式推出了一项多功能链上反洗钱服务:OKLink Onchain AML(anti-money laundering)。这是亚洲最大的区块链技术公司提供的监管技术(RegTech)平台,它能够利用区块链标准和安全审计技术,对地址交易进行解析,帮助数字资产公司、DeFi项目和金融机构实现合规和风险检测。

OKLink Onchain AML服务通过给区块链地址添加“标签”来识别风险合约、地址、代币和非法活动,让用户能够区分出交易所、MEV机器人、智能合约、黑客和加密鲸等地址。标签数据与链上数据分析相结合,提高了OKLink Onchain AML自动化和持续交易筛查和追踪的能力。此外,用户还可以根据自己的合规程序、风险政策或其他要求,在AML平台上进行个性化定制。

OKLink Onchain AML中有两大核心产品,分别是KYT(Know Your Trasaction)和KYA(Know Your Address),它们在传统的KYC服务的基础上进行了创新。KYT能够将地址与现实世界联系起来,监控充提币交易风险、识别恶意地址并生成警报,满足数字资产服务商 (VASP) 的合规与风控需求;KYA能够对链上地址的风险类型进行识别、分析、测算和分类,并协助数字资产调查,初步筛查链上交易风险,从而提高数字资产透明度。值得一提的是,目前KYT已经率先支持了对Base、Starknet等热门链检测的功能。

欧科云链集团副总裁、欧科云链控股执行董事张超在谈到Onchain AML服务正式上线时表示:“欧科云链推出OKLink Onchain AML,引领了数字资产行业透明和安全的潮流,体现了欧科云链致力于开发和提供直观的、基于区块链的工具,帮助客户监测风险,并确保符合不断变化的监管环境。我们期待为虚拟资产服务提供商、金融机构、项目方和政府与执法机构提供全面且定制化的服务。”

张超还透露了产品功能方面的信息:“OKLink已具备全球主流区块链的全方位解析能力,现已覆盖各类区块链网络170余条,并拥有超过34亿的地址标签。在此基础上,OKLink Onchain AML服务支持对所有这些区块链上曾记录的所有交易历史的追溯。虚拟资产服务提供商(VASP)可由此进行配置,满足各个司法管辖区监管要求;金融机构可以通过AML的合规解决方案检测非法活动,如洗钱、恐怖融资、欺诈和盗窃等事件;DeFi和链上协议项目方可以通过自定义警报来检测和减轻资金风险,如用于与金融不端行为、制裁、洗钱、恐怖融资和其他非法活动相关的合约代码和资金;政府机构和执法机构能够更高效便捷地识别、监测和调查虚拟资产交易风险和金融犯罪。”

OKLink Onchain AML积极响应香港于2023年6月1日实施的VASP新许可制度。新的VASP指南旨在通过实施严格的要求和与资产托管、客户资产隔离和网络安全标准相关的保护措施来保护投资者。由于VASP需要在香港的监管框架下运营,该地区将更加重视满足监管合规要求,包括AML和链上交易监测。“这些都与OKLink Onchain AML的理念与使命不谋而合”,张超进一步介绍道。

欧科云链同时提供Web3数据分析平台区块链浏览器、专注链上调查的链上天眼(Chaintelligence)数据工具,始终助力构建虚拟资产领域的合规与安全。 

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