标签：洗钱
币安因“非法”提供数字资产服务和“洗钱行为”受到法国当局调查
最新 消息，巴黎检察官办公室证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。法国检察官对币安的指控，一方面涉及作为数字资产...
多国打压！币安涉严重洗钱遭法国检方调查
多国监管对币安施加压力，根据法国媒体世界报报导，币安的法国部门，正在面临当局检方对「非法提供数字资产服务」和「严重洗钱」的调查。 而巴黎检察办公室...
每周要闻精选 | 币安、Nansen 启动裁员计划；BKEX 等或因涉嫌洗钱已暂停运营
1、Upbit 运营商 Dunamu Q1 财报：营业利润约 1.6 亿美元，同比下降逾 26% 2、币安回应裁员：重新评估关键岗位是否拥有合适人才，新用户注册仍然强劲 针...
BKEX：因用户资金涉及“洗钱”，平台将暂停提现以配合警方工作
最新 消息，BKEX 发布公告称，平台用户的资金涉及'洗钱'，目前 BKEX 正在配合警方收集证据，为此将暂停提现以配合工作。BKEX 团队将全力配合监管调查，尽最大...
沃伦和马歇尔为加密货币引入新的洗钱立法
参议员们制定了一项严厉、全面的法案，以清理加密货币的AML / KYC法案，该法案将受益于下届国会的进一步讨论。 随着加密领域的焦点集中在围绕 FTX 展开的戏...
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