洗钱 | 第 2 页

用户支付160万美元购买CrypToadz NFT：是失误还是洗钱？

其中一种不可替代代币CrypToadz的平均价格不超过1,000美元，但却以惊人的价格以1,055个Wrapped以太坊(wETH)进行了购买，相当于价值160万美元。该交易于 10 ...

行业资讯

7个月前

美国参议员Elizabeth Warren、Roger Marshall、Kirsten Gillibrand、Cynthia Lummis在19日提出针对《2024财政年度国防授权法案》(FY24NDAA)的修正案，以防止...

行业资讯

7个月前

9月26日，湖南衡阳县公安发布文章，表示破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例，其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目...

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9个月前

2021年总体加密货币的交易量约为 15.8 兆美元，为 2020 的 5 倍之多。随着采用率急遽上升，也造就了更多的犯罪行为。Chainalysis 近期推出的加密犯罪报告，将...

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9个月前

美国财政部发布了一份关于高价值艺术品市场的研究，越来越多资金用于艺术品投资或将其当作金融资产，可能会使高价值艺术品交易容易涉及洗钱或恐怖融资活动的...

网友贡献

9个月前

近日，石楼县公安局缜密侦查，远赴广东、福建连续奋战，打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元。按照全市公...

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11个月前

前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃...

防诈反诈

11个月前

9月2日消息，最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，第四章“互联网治理”中第二十五条规定，任何单位和个人不得为他人实施电...

防诈反诈

11个月前

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻...

防诈反诈

11个月前

12月15日，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯...

防诈反诈

11个月前