防诈反诈

这份长达 100 多页的文件列出了 FTX 欠款的每个实体，从大型科技公司到巴哈马总部附近的当地企业。 破产的加密货币交易所FTX欠款的债权人的完整名单已经发布，揭示了无数公司和政府实体陷入其崩溃。 ...

大家好，今天来为大家关于pi主网最新消息(pi币12月上主网)很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧 1.pi币将在2023年年底之前上主网，大概时间是十月左右。 2.项目方比我们更加急切的想让pi早...

领导法律团队的律师强调，这不是一个孤立的案件，并声称 OpenSea 在某些情况下忽略了问题。 一位不可替代的代币 (NFT) 收集者正在对 OpenSea NFT 市场采取法律行动，指控多项指控，包...

Roger Ver，俗称“比特币耶稣”，在被要求默认付款之前，有20天的时间来回应创世纪部门GGC International的传票。 比特现金$129倡导者罗杰·维尔(Roger Ver)被加密借贷...

Grayscale曾预计要到第二季度才能发表论点，并称更快的时间表为“好消息”。 美国上诉法院将听取与Grayscale Investment针对美国证券交易委员会(SEC)的诉讼有关的口头辩论，该诉...

当地法院的一项裁决显示，Bithumb有责任向针对加密货币交易所提起诉讼的132名投资者支付超过20万美元的赔偿金。 韩国加密货币交易所Bithumb正在进行的传奇仍在继续，这次是当地法院的裁决。 1...

自 2022 年 6 月以来，欧盟两个执法合作机构欧洲刑警组织和欧洲司法机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚的当局一起调查在线投资欺诈。 到 2022 年底，诈骗者将注意力转移到欺骗那些拼命试图弥...

1月16日消息，加密货币交易所 Kanga Exchange 因在其网站上传播虚假信息、侵犯消费者集体权益而被波兰竞争和消费者保护委员会（UOKiK）起诉。该虚假信息包括两点，一是 Kange Exc...

这家加密银行声称，开曼群岛金融管理局在拒绝注册的决定中对监管机构的执法行动给予了“过多的重视”。 就在保加利亚当局突袭Nexo的办公室并起诉四名与洗钱有关的指控的同一周，这家加密银行在开曼群岛提起诉讼...

Sam Bankman-Fried命令FTX的联合创始人Gary Wang开放由交易所客户资助的所谓信贷额度。 据报道，FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)命令加密交易所的联...

根据发送给用户的电子邮件，未经授权的参与者访问并从 Solana 基金会的 Mailchimp 实例导出了某些用户数据。 Solana网络的非营利组织Solana基金会于1月14日披露了涉及其电子邮件...

数百万美元将分配给选定的受害者，但还有数千人受到24亿美元欺诈计划的影响。 BitConnect投资计划的一群加密欺诈受害者将在法院命令他们获得1700万美元的赔偿金后，从数十亿美元的欺诈计划中得到一...

不遵守新法律可能导致高达270万美元的巨额罚款，驱逐利润和刑事调查。 阿拉伯联合酋长国(UAE)通过了一项管理虚拟资产的新法律，在联邦层面建立了该国对加密货币领域的初始监管制度。 在联邦级监管之前，阿...

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。 尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。 由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网...

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。 据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应...

3AC联合创始人凯尔·戴维斯(Kyle Davies)宣布与债权人定期举行会议，并指出欢迎所有相关方参加。 破产对冲基金Three Arrows Capital(3AC)的联合创始人凯尔·戴维斯(Ky...

此前的报告显示，FTX的总负债亏损达到近90亿美元的峰值。 根据FTX律师Andy Dietderich的说法，陷入困境的加密货币交易所已经“收回了50亿美元的现金和流动加密货币”。然而，该交易所仍在...

一些代币因“严重违反规定”而被退市。 根据1月11日的公告，加密货币交易所火币将下架33个代币：ABT，ATP，APN，AST，DIE，DHT，DFA，EDEN，GEAR，HC，INDI，IOI，IN...

根据美国证券交易委员会的说法，这些指控与Gemini的加密资产借贷计划Gemini Earn有关。 美国证券交易委员会(SEC)于1月12日指控加密货币借贷公司Genesis Global Capit...

媒体的律师认为，公众知道Bankman-Fried担保人的权利超过了他们的隐私和安全权利，但Bankman-Fried的律师强烈反对。 包括彭博社、《金融时报》和路透社在内的八家主要媒体公司要求公开披...

调查人员指控Nexo参与洗钱并违反对俄罗斯的全球金融制裁。 陷入困境的加密货币贷款机构Nexo正面临来自监管机构的更大压力，据报道，作为国际调查的一部分，其办公室遭到突袭。 据当地通讯社Standar...

这位前FTX领导人否认与阿拉米达使用FTX客户资金的指控有任何牵连，并表示他被迫任命约翰·雷为首席执行官。 FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried在加密交易所破产的“事前概述”中在很大程...

据称，加密经纪人Genesis欠加密货币交易所Gemini的客户9亿美元。 据英国《金融时报》1月12日报道，加密货币经纪商Genesis Global Trading据称欠其债权人超过30亿美元。其...

大宗商品监管机构已开始对Ooki DAO案做出法院裁决，因为后者未能在截止日期前对诉讼做出回应。 商品期货交易委员会(CFTC)已开始在针对Ooki DAO的案件中获得缺席判决，因为后者错过了回应诉讼...

尽管其市值要小得多，但链上数据显示，USDC的转账量远大于其主要竞争对手USDT。 稳定币美元硬币$1.00自 FTX 崩溃以来越来越受欢迎。它现在经常达到主要竞争对手 Tether 记录的四到五倍的...

加密货币交易所是泰国当地货币当局调查的主题，该调查可能违反数字资产服务提供商的当地规则。 加密货币交易所Zipmex是泰国证券交易委员会(SEC)违反当地规则的新调查的重点。 彭博社的一份报告显示，地...

四名美国参议员表示，沙利文和克伦威尔“根本无法发现确保对FTX的任何调查或调查结果的信心所需的信息”。 一个由四名美国参议员组成的两党小组批评了参与加密交易所FTX破产案的一家律师事务所的利益冲突。 ...

在数字货币集团锁定了约2.9亿美元后，Bitvavo决定自行为资产预先提供资金，现在正在寻求全额还款。 加密货币交易所Bitvavo是陷入困境的加密公司Digital Currency Group(D...

根据指控，该公司及其高管故意以正面陈述误导投资者，尽管指控涉及洗钱和股价下跌。 1月10日，Silvergate Exchange Network的运营商和Silvergate Bank的母公司Sil...

这被认为是第一个涉及加密货币的内幕交易案件。 前Coinbase产品经理的兄弟Nikhil Wahi因电汇欺诈阴谋指控被判处10个月监禁，这被认为是第一起涉及加密货币的内幕交易案件。 据路透社报道，N...