防诈反诈 | 第 30 页

Argo区块链被指控在集体诉讼中误导投资者

根据加密博主Tiffany Fong分享的泄露信息，至少有五家公司对Celsius Network的加密资产进行了出价，包括Binance，Bank To The Future和Galaxy Digital。 Fon...

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1年前 (2023)

该法案澄清说，国家机构可以在法律上同意接受加密货币支付，这些协议应由法院执行。 26月<>日向纽约州议会提出的一项法案将允许州机构接受加密货币作...

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1年前 (2023)

当地法院的一项裁决显示，Bithumb有责任向针对加密货币交易所提起诉讼的132名投资者支付超过20万美元的赔偿金。韩国加密货币交易所Bithumb正在进行的传奇仍...

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1年前 (2023)

这家加密银行声称，开曼群岛金融管理局在拒绝注册的决定中对监管机构的执法行动给予了“过多的重视”。就在保加利亚当局突袭Nexo的办公室并起诉四名与洗钱有...

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1年前 (2023)

自 2022 年 6 月以来，欧盟两个执法合作机构欧洲刑警组织和欧洲司法机构与保加利亚、塞浦路斯、德国和塞尔维亚的当局一起调查在线投资欺诈。到 2022 年底，...

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1年前 (2023)

1月16日消息，加密货币交易所 Kanga Exchange 因在其网站上传播虚假信息、侵犯消费者集体权益而被波兰竞争和消费者保护委员会（UOKiK）起诉。该虚假信息包括...

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1年前 (2023)

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行...

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1年前 (2023)

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。由于...

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1年前 (2023)

不遵守新法律可能导致高达270万美元的巨额罚款，驱逐利润和刑事调查。阿拉伯联合酋长国(UAE)通过了一项管理虚拟资产的新法律，在联邦层面建立了该国对加密...

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1年前 (2023)

数百万美元将分配给选定的受害者，但还有数千人受到24亿美元欺诈计划的影响。 BitConnect投资计划的一群加密欺诈受害者将在法院命令他们获得1700万美元的赔...

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1年前 (2023)