防诈反诈

前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。面对虚拟货币隐蔽化...

数字藏品平台需要什么资质 数字藏品是指通过数字技术对文化遗产进行采集、保存、展示和传播的产品，它可以让更多的人以更便捷的方式欣赏和学习文化遗产，也可以为文化遗产的保护和利用提供新的途径和手段。数字藏品...

区块链骗局指的是利用区块链技术或数字货币等概念，通过欺诈手段获取不当利益的行为。这类骗局通常会打着高收益、低风险等幌子，吸引人们投资参与，并以此牟取暴利。 常见的区块链骗局包括： 1.假冒数字货币交易...

你是否见过老人攥着手机，颤抖着把养老钱转给 “国家扶贫项目”？是否听说过宝妈刷着 “日赚千元” 的广告，最终血本无归？ 公安部数据显示，2024 年网络诈骗涉案金额超千亿，每 3 分钟就有 1 人落入...

当这 10 个危险信号出现时，说明你可能已经被黑客盯上了。 撰文：Christoper Rosa 编译：AididiaoJP，Foresight News 连这位网络安全专家都险些中招 上周末，有消息...

近日，美国一家资产规模达十亿美元的金融机构发生内部盗窃案件。一名资深银行柜员被指控利用职务之便，通过伪造客户签名从多个账户中窃取总计8450美元。 据WATE 6新闻报道，现年54岁、居住在诺克斯维尔...

据报道，韩国当局从Terra（LUNA）的联合创始人Shin Hyun-seong那边没收了超出1亿美元资产。 据YTN韩国的最新消息，法院在办案人要求下冻结Hyun-seong的资产。 Hyung...

有人咨询:怎样预防诈骗？很简单：不轻信，不转账，捂住钱包就行，骗子的目的，就是让相信的人交钱！ 康联首域App,已经骗了不少人，下面是被骗人统计的金额： 今天再次给大家关心的一些平台给予提醒： 1、好...

国家互联网信息办公室令 第14号 《网信部门行政执法程序规定》已经2023年2月3日国家互联网信息办公室2023年第2次室务会议审议通过，现予公布，自2023年6月1日起施行。 国家互联网信息办公室主...

近期,东营、淄博、梧州、西安等多个地区均于近期侦破涉币案件。随着涉虚拟货币犯罪案件的频发,链上财产安全问题逐渐凸显。区块链安全问题也受到更多重视和关注,随之区块链安全解决方案也在市场上广泛出现。以中科...

Truebit协议已确认其智能合约之一于1月7日发生严重安全事件。此次链上漏洞利用导致超过8500个ETH损失，按当前价格计算，价值约2600万至2650万美元。 Truebit 在 X 上发表声明称...

一、诈骗方式 (一）借BTOK或电报名义私信沟通您解除限制/安全验证/账号异常等 诈骗者冒充Btok或Telegram电报官方，以私信的形式告知您的账号已异常，让您点击链接进行解除限制或安全验证。以上...

2 月 1 日，纽约南部美国地方法院驳回了针对加密货币交易所 Coinbase、Coinbase Global 和首席执行官 Brian Armstrong 的集体诉讼，该诉讼指控未注册的证券销售。该...

所谓“全球应用领域的独角兽”“全球最快公链”，竟是一个网络传销团伙。 警方抓获网络传销团伙 本文图片均为 上海市公安局 提供 近期，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，历经6个月侦查，在北京、上...

随着比特币、区块链等新数字金融样式出现，有不少非法分子动了歪脑筋，披着新概念营销的外衣，行非法集资、传销、诈骗之实。 近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号，开展网络...

2021年7月，南通市民周某在某短视频App上结识网友“老沈”，“老沈”自称是股票老师。周某被“老沈”拉进群，每天听“老沈”在群里开微信视频会议讲股票知识、炒虚拟货币赚钱。后来，“老沈”让周某安装一款...

欺骗1784人参与MBI网络营销活动。深圳一女子被判2年2个月。 近日，深圳市罗湖区人民法院宣判了一起网络传销案。传销组织打着投资理财的旗号诱骗他人加入该组织。被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为...

基于Move语言的新兴公链Sui主网，在昨日晚间8:00上线，SUI代币随即于Binance、OKX、Bybit、KuCoin…等合作交易所上架交易，SUI从开盘价0.1美元开始，一分钟内就最高暴涨至...

尽管其市值要小得多，但链上数据显示，USDC的转账量远大于其主要竞争对手USDT。 稳定币美元硬币$1.00自 FTX 崩溃以来越来越受欢迎。它现在经常达到主要竞争对手 Tether 记录的四到五倍的...

在评估了几家律师事务所后，FTX 的无担保债权人委员会选择了一名法律顾问。 据《华尔街日报》12 月 21 日报道，在听取了许多律师事务所的宣传后，代表名誉扫地的加密货币交易所 FTX 的无担保债权人...

据区块链分析公司 Chainalysis 称，全球加密货币犯罪中，越来越多的部分是由中文洗钱网络推动的。这些网络在过去五年中处理了约 20% 的非法数字资金。 Chainalysis 周二发布的一份报...

中国基金报记者 忆山 村镇银行改革重组又添新例！ 6月21日，金融监管总局官网披露的行政许可信息显示，正蓝旗汇泽村镇银行因被鄂尔多斯银行收购而解散的申请已获准。 正蓝旗汇泽村镇银行因被收购而解散 批复...

Twitter 上的几个虚假帐户(目前已更名为 X)在世界币人类身份验证令牌推出后向用户推送恶意链接。 7 月 24 日，Twitter 更名为字母“X”，并推出了 Worldcoin 代币。尽管品牌...

该法案澄清说，国家机构可以在法律上同意接受加密货币支付，这些协议应由法院执行。 26月<>日向纽约州议会提出的一项法案将允许州机构接受加密货币作为支付罚款、民事处罚、税收、费用和州政府收取...

这些银行加入了该国越来越多的金融机构名单，收紧了对数字资产的限制。 英国银行 HSBC Holdings 和 Nationwide Building Society 禁止零售客户通过信用卡购买加密货币...

一张普通的网络截图，一旦标榜为“数字藏品”，身价就能从几块钱炒到成百上千元。不少玩家经不住“高额回报”的吸引而“入圈”，直到钱打了水漂才发现自己实际是入了“坑”…… 近日，安徽省合肥市公安局蜀山分局破...

据新加坡警方声明，新加坡警方表示正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）。一天前新加坡金管局将此案移交给新加坡警察部队的白领犯罪部门时，调查就开始了。 新加坡金融管理局11月21日发布声明...

去年8月，《中国经济周刊》曾刊发报道《停止提现已快两个月！Plus Token 是“币圈余额宝”还是新型传销？》，今年11月底，“靴子”终于落地。 11月26日，中国裁判文书网公布了一份二审刑事裁定书...

一般来说，数字藏品在区块链的基础上赋予数字文件独特的标识和元数据，可以相互区分。在技术环节中，每个数字藏品都存储在区块链上，创建一个不可改变的记录，包括关于藏品创建、销售、数字藏品与特定数字资产之间的...

欧科云链OKLink在7月13日发布了2023年上半年的区块链安全状况报告，显示了全球区块链技术创新的活力和Web3发展的热情。但是，报告也指出了区块链生态面临的风险和挑战，全球共发生了近250起安全...