诈骗

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...

根据区块链风险监控公司 Solidus 的数据，从 1 月初到 11 月底，部署了近 118，000 个诈骗代币。 根据区块链风险监控公司Solidus Labs的数据，今年每天创建超过350个欺诈性...

有证据表明，澳大利亚是一个复杂的加密货币投资诈骗网络的主要目标国家之一，该网络怀疑以色列是主要人物。 澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心诈骗网络的主要目标——该网络被怀疑由以色列的犯罪头...

NFT领域的一个主要问题，尤其是所谓的“钱包抽水者”利用从毫无戒心的收藏家那里窃取价值数百万美元的资产——而且无法逆转区块链上的这些交易。 当被盗资产然后转售给毫无戒心的买家时，这只会使事情变得更加复...

BingX 是一间全球顶尖加密货币交易所，为全球100 多个国家和地区提供现货、衍生品、跟单和网格交易服务。从2022 年中开始，BingX 投入许多资源到中国台湾与香港地区，甚至和上百间店家达成协议...

被喻为下一代颠覆性技术的区块链，或将成为防范电信诈骗的“主力军”。由于具备不可篡改、公开透明、可追溯等特点，区块链被认为是能对传统互联网带来变革的新一代网络技术，可以在产品溯源、供应链金融等场景中赋能...

7月初，FBI发布了全球十大要犯名单，头号通缉之一的Ruja Ignatova，最高悬赏10万美元。要知道她曾在全球170多个国家，诈骗了360多亿人民币，坑了300万人。这些人中，有200万来自中国...

相关部门在开展非法集资风险排查过程中发现的风险线索，为帮助广大市民朋友增强正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力，现将有关风险预警提示如下： 一、“区块链”“虚拟货币”投资风险 随着区块链技术发展...

从“猪屠”到网络钓鱼，诈骗者试图利用加密用户的方式有很多种。 尽管许多加密爱好者认为中心化交易所(CEX)更安全，但历史经常表明它们很容易受到攻击。 由于这些交易所集中存储用户资产，因此它们可能成为网...

随着短视频和直播的日渐普及，一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此，抖音不断加大打击与治理力度，通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反诈报告》显示，抖音每天主动阻断...

随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形...

近日，360数字安全集团发布了《2022年度反诈报告》。报告显示，随着诈骗套路升级、诈骗产业链技术升级、诈骗受众的转型以及诈骗窝点转移等趋势的愈发明显，未来的电信网络诈骗不仅不会就此举步不前，只会变得...

澳大利亚政府采取新措施之际，加密货币诈骗在 2022 年飙升 162% 至 2.21 亿美元。 澳大利亚政府正在加强其市场监管机构的数字资产团队，作为旨在打击加密货币并确保加密货币公司适当披露风险的...

近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高，不禁...

近年来，虚拟货币被人们炒作得火热，但是虚拟货币投资还是高风险，而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗，不少投资”小白“，买入各类巨额”传销货币“，最终血本无归。 深圳市检察院近日起诉的H...

2022年6月，重庆渝北警方接到辖区群众报警，称其通过与陌生网友聊天，被推荐使用APP炒虚拟货币，后被骗3万余元。 渝北警方经过深挖，于7月5日一举打掉该犯罪团伙，在重庆市九龙坡区抓获以冉某为首的犯罪...

以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“M...

在一波通过短信发送的网络钓鱼诈骗行动中，11名位于香港的币安客户成为目标。作为回应，香港警方发布了一份警报，并于10月9日在其名为“CyberDefender”的Facebook页面上发布了相关帖文...

吴说作者 | 广东广强律师事务所 李泽民律师 韩武斌律师 作者独家授权吴说区块链编辑发布公司化运营的期货（或币圈合约公司）出现的诈骗案件中，经常会有一批员工——技术人员，他们往往受雇于公司，以技术员...

派网（Pionex）是全球首间加密货币的量化交易所，Pionex交易所推出的机器人十分适合投资新手，但有许多人担心派网的安全，不知道它是不是诈骗，有没有跑路的可能。 因此，本文将分析Pionex 的安...

“各组立即行动！”9月13日晚19时，随着一声令下，白山市公安局新建分局“807”专案成功告破，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。 宋某是投资理财的老手，多年间不仅积累了丰富...

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助，包括帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱。第七章...

退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gaucho) 在巴西国会听证会上作证，否认参与了一项以他名字命名的价值 6100 万美元的加密货币传销计划。 8 月 31 日，罗纳尔迪尼...

10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专...

最新 消息，BNB Chain 发推表示，opBNB 没有空投计划，请用户保持谨慎并警惕任何其他有暗示性的声明或消息，核实来自官方来源的信息，以保护自己免受潜在的诈骗伤害。 早前，最新 报道，BNB ...

今日，小编带来一个自带“高科技”“虚拟货币”“投资平台”热度标签的电信网络诈骗案件。被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币52.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，判处有...

7月31日消息，Web3身份和声誉公司思域（Civic）推出了一款新工具——独特性验证和一个名为Civic.me的平台，旨在打击机器人、诈骗和rug pull。 Civic首席产品官JP Bedoya...

随着比特币的日益普及和价值的飙升，比特币交易市场也变得越来越繁荣。然而，与此同时，也存在着一些不法分子利用比特币交易进行诈骗的风险。本文将为您详细介绍比特币交易市场上常见的诈骗手段，并提供有效的防范措...

《源直播》是中科链源推出的一个线上直播品牌，旨在为执法机关、公检法院校师生提供“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等方面的专业知识和实战经验。通过邀请行业专家和学者，围绕热门话题和...