防诈反诈

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

一名54岁的犹他州男子因经营无证现金兑换加密货币业务，诈骗投资者近300万美元，被判处三年联邦监禁。 华盛顿县的布莱恩·加里·塞维尔因承认犯有电信诈骗罪，被判处36个月监禁，外加三年监管释放。 法官还...

这被认为是第一个涉及加密货币的内幕交易案件。 前Coinbase产品经理的兄弟Nikhil Wahi因电汇欺诈阴谋指控被判处10个月监禁，这被认为是第一起涉及加密货币的内幕交易案件。 据路透社报道，N...

江苏高院公众号发布《2023年江苏法院涉外商事审判典型案例》，其中披露田某某、潘某某及案外人签订《合作协议》，约定共同经营“MFA区块链项目”，潘某某陆续向田某某及案外人转账1574万元人民币，用于购...

撰文：Osgur Murphy O Kane、Frank Fu、Yohji Van Weert FTX 是 CeFi 的典型代表，得到了诸多知名人士的认可，甚至赞助了体育场馆。然而在幕后，该交易所一直...

LinkedIn上的Fireblocks加密货币招聘骗局曝光：虚假面试警报 精彩片段 虚假的 Fireblocks 加密货币招聘网站利用 LinkedIn 专注于开发人员，并采用逼真的面试方式。 该恶...

原文标题：《老牌 DeFi 沦陷：Balancer V2 合约漏洞，超 1.1 亿美元资产被盗》 原文作者：Wenser， 律动注：今日，DeFi 协议 Balancer 遭遇黑客攻击，目前盗取资金规...

据美国联邦监狱管理局（Bureau of Prisons）称，阿拉米达研究公司前联席首席执行官卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）将于2026年1月21日从联邦监狱获释。 据《商业内幕...

区块链交易平台的合法性探讨 在数字化时代，区块链技术的兴起引发了全球范围内对其应用的广泛关注。区块链交易平台作为这一技术最直接的应用之一，其合法性自然成为了公众和监管机构关注的焦点。区块链交易平台，尤...

有时投资者会遇到这样的情况，即使自己持有的是合法的DeFi项目有时也会遭遇价格下跌，COMP在9月份跌了55%，AAVE 10月份下跌了45%，UNI目前的价格比3个月前下跌了55%。不同的是，高质量...

深潮 TechFlow 消息，3 月 28 日，SlowMist 在 X 发文表示，该团队发现在 pump.fun 和 Four.Meme 平台上出现了多个以"SLOWMIST"、"SlowMist...

作者：高明存 季梦 【案情】2023年2月初，被告人陈某某、荆某某、黄某、罗某等人经过商议，由被告人黄某、罗某等人共同出资，约定采取利用合约码盗刷USTD币（泰达币）的方式进行盗窃。2023年3月20...

大家好。今天，领域OK在这里告诉你比特币是否是一个骗子比特币是否是一个骗子)。很多人还不知道。现在让我们来看看。 1.比特币本身不是骗局，只有那些利用比特币实施诈骗犯罪的人才是骗局。 2.比特币是一种...

Pi Network 社区成员对一种日益猖獗的诈骗手段发出警告，这种手段已经导致数百万 Pi 代币从用户钱包中被盗走。 该方案利用了网络的支付请求功能和区块链数据固有的透明性。随着损失不断增加，它迫使...

一直以来，政府和执法机构一直试图通过追踪资金来打击犯罪。在现代，这归结为反洗钱 (AML) 活动。国际上存在一系列法律、法规和程序，旨在揭露伪装成合法收入的资金。 洗钱是指隐瞒逃税、贩卖人口、贩毒和公...

1、加密交易所 Bittrex 申请破产，美国以外业务不受影响 今年 2 月，Bittrex 美国子公司裁员 80 人，并在 3 月份宣布将于 4 月底结束所有业务。4 月中旬，美国证券交易委员会( ...

对于旁观者，DeFi 是一场新奇的社会实验；对于参与者，DeFi 被盗是一次昂贵的教训。 撰文：David，深潮 TechFlow 屋漏偏逢连夜雨，黑客专挑下跌时。 在近期整个加密市场行情低迷的环境下...

从想知道资金在哪里到嘲笑卡罗琳·埃里森的交易技巧，加密社区成员对高管认罪的消息做出了各种反应。 在FTX传奇的最新更新中，前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和F...

AdsPower指纹浏览器遭到供应链攻击 加密钱包插件被感染会窃取用户助记词 事件详情 AdsPower 指纹浏览器遭到黑客攻击，其部分加密货币插件遭到黑客替换为恶意版本用于窃取用户钱包的私钥和助记词...

DeFi领域的安全隐患：如何保护你的区块链资产？ 去中心化金融（DeFi）作为区块链技术的一个重要应用，近年来迅速崛起，吸引了大量投资者和开发者。然而，随着DeFi生态系统的扩展，安全隐患也日益凸显...

2025年12月25日 | 08:04 在圣诞前夜，一份极具欺骗性的虚假公告声称，Circle推出了代币化的黄金和白银交易平台，这一消息短暂地迷惑了加密货币社区中的许多人，揭示了节日期间诈骗手段的高明...

深圳市地方金融管理局发布《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》。 " 只赚不赔，谁来谁发财！"" 一币一别墅，至少起步上涨一万倍 "...... 利用 USDT 等虚拟币炒作获利，甚至发展为传销行为，正在...

国家互联网信息办公室秘书局 工业和信息化部办公厅 公安部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅 关于印发《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》的通知 国信办秘字〔2019〕191号 各省、自治区...

全节点钱包属于什么钱包？ 除了保存私钥外，全节点钱包还有保存了所有区块的数据，这样就可以在本地直接验证交易数据的有效性。最著名的全节点钱包就是Bitcoin Core。 ·全节点钱包优点： ·历史最早...

作者 | BitMEX Research 微策略公司持有超过 25 万枚比特币，其股价相较于净资产价值 (NAV) 存在显著溢价。这不禁让人联想到在上个周期中，灰度比特币信托基金 (GBTC) 在转换...

随着加密货币逐渐走入主流视野，其对投资者而言并非全是利好消息。 在比特币价格持续上涨的同时，2025年也发生了多起骇人听闻的“扳手攻击”事件——即通过暴力手段胁迫受害者交出加密货币资产访问权限的犯罪行...

作者：央视网 来源：央视新闻 由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台央视联合摄制的电视专题片《一步不停歇 半步不退让》，1月14日在总台央视综合频道晚8点档播出第四集《科技赋能反腐》，央视新闻新媒...

加密货币黑客事件要点：PeckShield 发现价值 2730 万美元的多重签名钱包遭到入侵 精彩片段 一名黑客利用配置不当的多重签名钱包，通过龙卷风现金洗钱 2730 万美元。 最近有 6,300 ...

PI币:主图=主网？这是真的在线。 像往常一样，你仍然愿意被欺骗。 很多粉丝问，为什么圆周率币为零，你还不留一点暴露的余地。零分没问题，但是不要撒谎。有粉丝爆料父母被骗买所谓的圆周率币。没有公开交易是...

近日，石楼县公安局缜密侦查，远赴广东、福建连续奋战，打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元。 按照全市公安机关“夏季攻势”部署安排，石楼县公安局刑侦大队深...