防诈反诈

短视频平台最近几年持续爆火，庞大的流量也成了骗子眼中的“肥肉”。 他们伪装成平台官方客服，精心设计连环套路，不少用户一不留神就可能落入陷阱。 刷短视频时，若突然接到自称“官方客服”的电话，对方称你开通...

今年币圈中最火的概念之一就是数字藏品，不管是任务的悬赏还是用户的活跃度，数字藏品平台用户的实力都可见一斑，市场上与数字藏品有关的各种任务也是一个接着一个，大家忙于注册、空投、回收。如果说刚开始大家还很...

据彭博社援引该公司律师达伦·阿兹曼 (Darren Azman) 的报道，诈骗者在长达一个月的窗口期内将目标瞄准了 Voyager Digital 客户，当时他们能够从破产的加密经纪公司中提取部分资金...

作者：Crypto, Distilled 编译：深潮TechFlow Meme 是世界上最快的庞氏骗局。无论你是喜欢狗币还是猫币（或者都不喜欢），这一点都难以否认。 然而，在经历了像 $WIF 和 ...

国家互联网信息办公室令 第14号 《网信部门行政执法程序规定》已经2023年2月3日国家互联网信息办公室2023年第2次室务会议审议通过，现予公布，自2023年6月1日起施行。 国家互联网信息办公室主...

许多社区成员已经确认他们所有的钱都已经支付了。然而，来自世界其他地区的 FTX 投资者仍然对类似的结果抱有希望。 当世界各地的 FTX 客户耐心等待Sam Bankman-Fried (SBF) 的法...

已转交警方。 李家超发行香港代币？香港特区政府严正澄清：假的。 据中国香港特区政府新闻公报，3月6日周四发布消息，内容如下： 政府告诫市民莫误信声称行政长官公布发行香港代币的假信息 特区政府发言人...

这是一个科技含量极高的网络盗窃案，嫌疑人李某利用自己掌握的专业知识，仅用一部手机、一台电脑和一个“挖矿”设备，持私钥通过网络非法盗取他人Epik币价值160万元。面对茫茫虚拟世界，如何锁定诡秘“黑客...

一名高级推广人员因协助策划一起针对工薪阶层西班牙语投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局，于周四被判处71个月联邦监禁。 据报道，马格达莱诺·门多萨因其在IcomTech公司中所扮演的角色而被判刑。Ico...

这份长达 100 多页的文件列出了 FTX 欠款的每个实体，从大型科技公司到巴哈马总部附近的当地企业。 破产的加密货币交易所FTX欠款的债权人的完整名单已经发布，揭示了无数公司和政府实体陷入其崩溃。 ...

近日，石楼县公安局缜密侦查，远赴广东、福建连续奋战，打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元。 按照全市公安机关“夏季攻势”部署安排，石楼县公安局刑侦大队深...

LinkedIn上的Fireblocks加密货币招聘骗局曝光：虚假面试警报 精彩片段 虚假的 Fireblocks 加密货币招聘网站利用 LinkedIn 专注于开发人员，并采用逼真的面试方式。 该恶...

过去一周，DeFi 市场又一次利用 Platypus 协议，造成超过 800 万美元的损失。 Terra 内爆带来的反弹仍然困扰着加密世界，现已关闭的稳定币收益平台 Stablegains 因客户损失...

据链上侦探ZachXBT透露，数百个加密货币钱包在多个EVM（以太坊虚拟机）兼容链上遭到攻击，资金被洗劫一空。随着攻击持续进行，损失金额不断攀升。 ZachXBT在其Telegram频道中表示，攻击者...

资金盘诈骗 1、荣某合：互助盘，模式类似艾某合，利息收益半释放半转商品，若艾某合出事易受牵连，风险高。 2、Aifeex（艾菲克斯）：虚拟币量化托管资金盘，宣称海外大盘，预计下月出事。 3、天某某城...

欧科云链OKLink在7月13日发布了2023年上半年的区块链安全状况报告，显示了全球区块链技术创新的活力和Web3发展的热情。但是，报告也指出了区块链生态面临的风险和挑战，全球共发生了近250起安全...

这被认为是第一个涉及加密货币的内幕交易案件。 前Coinbase产品经理的兄弟Nikhil Wahi因电汇欺诈阴谋指控被判处10个月监禁，这被认为是第一起涉及加密货币的内幕交易案件。 据路透社报道，N...

原文来源：SEC 据彭博消息，美国证券交易委员会（SEC）对 Binance 及其 CEO 赵长鹏（CZ）以及其他两家子公司 BAM Trading Services（"BAM Trading"）、B...

知名外汇平台海汇国际被警方查封。 有史以来，无数的金盘上盖着假外汇，包装都是各种高大上的，让人觉得真的是国际市场。抛开外表看内在，原来只是一个庞氏养老盘。 外汇交易猖獗的时候，熊大一直在揭露。到目前为...

OTC交易 虽然中国已经明确禁止了数字货币交易，但在海外的数字货币交易所中，还是会有大量的中国玩家，大家的交易模式，除了传统的数字货币之间的交易（币币交易）外，通常还有法币和数字货币之间的OTC场外交...

随着短视频和直播的日渐普及，一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此，抖音不断加大打击与治理力度，通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反诈报告》显示，抖音每天主动阻断...

据法新社报道，法国警方成功逮捕了六名涉嫌绑架一名法官及其母亲的嫌疑人。绑匪据称索要加密货币赎金，并威胁对受害者实施身体残害。 在经历了长达30小时的煎熬后，受害者最终成功逃脱，且未支付任何赎金。随后...

撰文： 徐晓惠、刘福淇，曼昆律师事务所 虚拟货币因其匿名性和去中心化的特征，被广泛用于洗钱、资金跨境等非法途径，因此全球各国及地区对虚拟货币的买卖常持强监管态度。在中国币圈，Web3玩家常常被波及的刑...

碳链价值APP讯，美国司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外，亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押 6 个虚拟货币账...

Polymarket表示，该问题仅影响了少数用户，并且目前已完全修复。该公司正在直接联系受影响的用户，同时强调该漏洞并非源于其核心基础设施。 Polymarket确认安全漏洞 Polymarket 近...

2023年5月，在由公安部主办的第11届中国国际警用装备博览会（下简称“警博会”）上，欧科云链接受中国警察网邀请，展开了“链上天眼科技助警”成果分享会，其中，公安部第三研究所与欧科云链共同合作研发的...

即使防护得再严密，仍然有可能“中招”。一旦发现账号被盗，反应速度将决定损失的程度。 最近几个月，越来越多加密项目、从业者，以及政客、明星的社交媒体账号被盗，随后发布诈骗信息。近期，部分Bitge...

区块链交易所介绍 区块链技术近年来迅猛发展，区块链交易所应运而生，成为投资者交易虚拟货币的主要平台。然而，随着区块链交易所的兴起，各种骗局也随之而来。本文将探讨一些常见的区块链交易所骗局案例，以及投资...

该公司表示，Ice phishing是一种仅存在于Web3中的骗局，对加密社区是“相当大的威胁”。 区块链安全公司CertiK提醒加密社区对“Ice Phishing”骗局保持警惕，这是一种针对Web...

前几天说过，这个月会有不少项目跑路的跑路，维护的维护，回调的回调。 希望各位施主握紧口袋，这月尽量回本为主，新的项目也请谨慎进入！ 阳光果园： 资金盘，一月前有提过，今早有用户提现被驳回，理由: 让换...